保密的简化:MAE交流保密的密码:000889公报号。:2016—39

  茂业新闻报道体系利息有限的公司第六感觉届董事会

  2016届第六感觉次警卫官公报

  公司和董事会的占有围攻都抵押权了我的真实使满足。、正确、填写,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或得意地空投。

  一、董事会警卫官

  毛伊岛新闻报道体系利息有限的公司(公司或这次警卫官)以书面警告,由本人或邮寄于2016年6月1日签发。。2016年6月7日晚上,董事会经过COMM召开暂时警卫官。,公司第六感觉届董事会第六感觉次警卫官召开。。警卫官应由8位董事列席。,致8位董事,警卫官文献送交中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会。警卫官的召开契合顾虑法度。。、行政规章、规则的、正态化文献和习惯的规则。

  二、董事会警卫官的深思

  8位董事使和谐一致列席警卫官。、在不开票和弃权的制约下,形状以下决定。:

  1、深思与采取非孤独董事的鸟嘴相接触。

  董事任期满期,公司刑柱同伴万亿兆投资额华通明略信息咨询、费子丽(女)、王斌是该公司第七届董事会的报考者。,指定钟鹏一、卢晓娟(女)新董事报考者;公司大同伴孝昌365体育投注投资额向心性(有限的使无空闲)(简化365体育投注)指定陈果平为公司第七届董事会续任董事报考者,指定Liu Pan、Guo Han是新的董事报考者。。董事会使和谐一致将是你这么说的嘛!报考者涉及公司。。公司新董事会的个别的信息将为。

  2、公猪孤独董事鸟嘴相接触的深思与经过。

  鉴于孤独董事任期满期。,廖囊昂,该公司的刑柱同伴、徐晓戊(奖学金获得者事业)是新的孤独董事,公司大同伴365体育投注指定刘宁为续任孤独董事报考者,公司刑柱同伴中兆投资额和公司中小同伴秦皇岛市国家资产经纪刑柱有限的公司辨别指定蒋大明(奖学金获得者事业人士)为续任孤独董事报考者。董事会使和谐一致将是你这么说的嘛!报考者涉及公司。。公司旗下新董事会的个别的信息,孤独董事指定申明书、孤独董事报考者申明宣布在CH、保密的时报与巨潮信息网。

  第六感觉届董事会的孤独董事是这次警卫官的报考者。、孤独董事的报考者收回使和谐一致的指定和APPO。。这一视域是在同有朝一日颁布的。。

  是你这么说的嘛!1至2项两件事项应涉及同伴大会深思。,到达孤独董事报考者的供职资历和孤独性需经深圳保密的交易所立案复核无异议后方可涉及同伴大会投投票。

  3、深思经过《召开公司2015积年累月度同伴大会的警告(鸟嘴相接触)》,该警告登载在奇纳保密的日报与THI的同有朝一日。、保密的时报与巨潮信息网,警告定义为《茂业新闻报道体系利息有限的公司顾虑召开2015届同伴周年纪念日大会的警告》。

  备查文献:与会董事签字董事会决定。

  茂野交流体系利息有限的公司负责人会

  2016年6月8日

  附件一:公司新董事会的个别的信息

  1、刘宏,男,54岁,中学本科,上品经济师,主任奖学金获得者师,中共党员,前公司候选人提拔会、二、三、四、五届董事会,公司校长,秦皇岛第十一届警卫官、第十二人大代表,公司第六感觉届董事会主席、党委秘书,秦皇岛玛雅刑柱有限的公司董事长、社团代表。激流缺乏有病的该公司的利息。,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。,它与公司的刑柱同伴顾虑。。

  2、费自力,女,48岁,本科,中共党员,主任奖学金获得者师,上品事业驯化者,秦皇岛花莲康宝公司原总主任奖学金获得者师,秦皇岛天华酒店财务负责人、副总统、行政负责人,花莲购物向心性行政负责人、子公司、党中央委员会,公司第四的届警卫官、第五届董事会、公司副总统、校长,公司第六感觉届董事会局长,他同样秦皇岛玛丽刑柱有限的公司的行政负责人。。费不有病的公司利息。,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。,它与公司的刑柱同伴顾虑。。

  3、王斌,男,50岁,上品主任奖学金获得者师,购置物上海Maritime财会宗教礼仪,2001年获澳元梅铎中学工商监督硕士学位,他曾在香港招商局任务。,华富刑柱有限的公司(002042)财务总监、华孚彩纺利息有限的公司负责人,本公司第五届董事会,公司第六感觉届董事会局长,茂业国际刑柱有限的公司处死董事(0848港元),茂业贸易利息有限的公司(600828)董事和沈阳贸易城利息有限的公司(600306)负责人。王斌缺乏有病的该公司的利息。,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。,它与公司的刑柱同伴顾虑。。

  4、陈果平,男,53岁,中学本科。曾任北京的旧称华讯交流戒指市集负责人。;沈阳华北交流有限的公司董事长。、行政负责人;中国北部行政负责人;北京的旧称华北交流戒指副总统;北京的旧称融易交流息技术有限的公司副总统、董事会干事;2012年12月到眼前为止先继任者北京的旧称博升优势科学与技术发展有限的董事会办公室负责人、人事行政总监、副总统。陈果平未有病的公司利息,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。,刑柱同伴与实践无相干,但与有病的公司5%上级的利息的同伴孝昌365体育投注投资额向心性(有限的使无空闲)在关系相干。

  5、钟鹏毅,男,60岁,香港浸会中学工商监督硕士。本人人超越20年的百货公司、真实情况贸易运作监督经验。曾任深圳中国长城计算机集团公司投资额刑柱利息有限的公司(000042)的孤独董事6年。自2006年2月起任情谊城贸易向心性有限的公司董事长,多元化奇纳城市四轮大马车专家委员会副负责人。、奇纳市农产额交易协会常务理事。茂宜国际刑柱有限的公司处死董事兼副主席,沈阳贸易城利息有限的公司(600306)负责人。钟鹏毅未有病的本公司利息,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。,它与公司的刑柱同伴顾虑。。

  6、卢小娟,女,43岁,工商监督硕士,增仁茂国际审计监视部行政负责人、和约监督向心性行政负责人兼办公室负责人、第五届中西部及东部各州的县议会监事,公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会常任理事国。,茂业国际副总统(财务监督向心性),Mao Ye贸易利息有限的公司(600828)掌管。卢晓娟缺乏有病的该公司的利息。,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。,它与公司的刑柱同伴顾虑。。

  7、柳攀,男,38岁,通信博士。前博通公司体系设计师;现为奇纳投资额银行使无空闲人。Liu Pan不本人人公司的利息。,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。,刑柱同伴与实践无相干,但与有病的公司5%上级的利息的同伴孝昌365体育投注投资额向心性(有限的使无空闲)在关系相干。

  8、郭瀚,男,45岁,交流工程宗教礼仪。,安排或处理,他在Ltd武汉NEC转移体系公司的技术部任务。 、西门子南国传动体系有限的公司营销任务,路肩UT杭州交流有限的公司系部负责人。、副总统、北京的旧称博盛优势技术开发有限的公司产额总监,北京的旧称创世科学与技术有限的公司副总统,多元化广视科学与技术副总统(方正)。Guo Han缺乏有病的该公司的利息。,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。,刑柱同伴与实践无相干。

  附件二:孤独董事新董事会的个别的信息

  1、蒋大明,男,49岁,经济奖学金获得者,奇纳留下印象主任奖学金获得者师,留下印象税务师,本公司是秦皇岛枝城主任奖学金获得者师事务占有限的责任公司。他在秦皇岛财政局奖学金获得者处任务。,他是秦皇岛主任奖学金获得者公司的内地的负责人。,Qinhuangdao Jiahua主任奖学金获得者公司副负责人,秦皇岛正源主任奖学金获得者师事务占有限的责任公司副总统,秦皇岛枝城主任奖学金获得者师事务占有限的公司董事长。,他蒸馏器C第六感觉届董事会的孤独董事。。蒋大明未有病的公司利息,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。,刑柱同伴与实践无相干。

  2、刘宁,男,58岁,国际经济法硕士,民盟盟员,博京红法度公司北京的旧称办事处,他在天津西方式度公司路肩募捐人。、负责人,北京的旧称法度公司上品使无空闲人、募捐人,华润双鹤(600062)孤独董事,现为北京的旧称法度公司博泾宏董事长。,他蒸馏器C第六感觉届董事会的孤独董事。、香港自有资本上市的公司北京的旧称赤忱机电有限的公司。刘宁未有病的公司利息,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。,刑柱同伴与实践无相干。

  3、刘南刚,男,46岁,国际经济法奖学金获得者,募捐人,广东关京法度公司,曾任南山区人民法院店员法官。、法官,广东忠安法度公司募捐人,广东昊晖法度公司使无空闲人,眼前是广东王冠法度公司的使无空闲人。,作为深圳南山温差电有限的公司的孤独董事。刘南刚未有病的公司利息,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。,刑柱同伴与实践无相干。

  4、徐小武,男,43岁,工商监督硕士,上品主任奖学金获得者师,奇纳留下印象主任奖学金获得者师、留下印象税务师,北京的旧称岑天通主任奖学金获得者公司深圳子公司,曾在安徽省潜山县市财政局任务。,他是深圳易飞主任奖学金获得者公司审计负责人。,深圳沪朋主任奖学金获得者公司上品负责人,深圳彭城主任奖学金获得者公司上品负责人,深圳国浩主任奖学金获得者公司处死使无空闲人,中审亚太主任奖学金获得者公司深圳变电站副主任,沈振国浩主任奖学金获得者公司上品商议者;靠在上面的奇纳留下印象主任奖学金获得者师协会北京的旧称部门副负责人,作为广东和深圳CE协会第五届董事会理事。徐小武未有病的公司利息,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。,刑柱同伴与实践无相干。

  保密的简化:MAE交流保密的密码:000889公报号。:2016—40

  马耶新闻报道体系利息有限的公司第六感觉中西部及东部各州的县议会

  2016届第三次警卫官公报

  公司囫囵围攻和中西部及东部各州的县议会确保了真实的权力。、正确、填写,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或得意地空投。

  一、中西部及东部各州的县议会警卫官

  茂业新闻报道体系利息有限的公司(简化公司或本公司)第六感觉届中西部及东部各州的县议会2016年第三次警卫官的以书面警告,由本人或邮寄于2016年6月1日签发。。 2016年6月7日晚上,中西部及东部各州的县议会将召开暂时警卫官。,举行公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会2016年第三次警卫官。5位监事应加入警卫官。,给5位监视员。。警卫官的召开契合顾虑法度。。、行政规章、规则的、正态化文献和习惯的规则。

  二、中西部及东部各州的县议会深思

  与会的监视者整整表达了本人的鉴定。,5人使和谐一致、缺乏开票或弃权的终结。,同伴社交代表和中西部及东部各州的县议会主席,公司同伴陈哲元指定投资额华通明略信息咨询、毛林娜、吕晓庆是同伴的报考者。,公司同伴孝昌365体育投注投资额向心性(有限的使无空闲)指定谢海燕为同伴代表监事报考者,中西部及东部各州的县议会使和谐一致将是你这么说的嘛!人选涉及同伴大会。,同伴代表和监事的个别的资料为。

  备查文献:中西部及东部各州的县议会签字的中西部及东部各州的县议会决定。

  茂野交流体系利息有限的公司中西部及东部各州的县议会

  2016年6月8日

  附件一:新中西部及东部各州的县议会监事报考者个别的资料

  陈哲元,男, 44 岁,研究生的,中共党员,经济师、上品经纪师。曾任奇纳神秘的变化施工工程学公司行政负责人办公室负责人第四的、党委宣传,任仁乐贸易戒指首席处死官、行政总监,万钢后勤戒指行政人事部负责人。第六感觉届中西部及东部各州的县议会靠在上面的中西部及东部各州的县议会、茂伊国际副总统、成商戒指(600828)监事、深圳罗湖区第六感觉届人民社交代表。陈哲元缺乏有病的该公司的利息。,刑柱同伴与刑柱同伴暗中在相关性性,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。。

  毛林娜,女,52岁,中学本科,中共党员,经济师。他是秦皇岛钢厂的技巧纯熟的人。、店员安排或处理、团总支秘书、全面质量监督办公室负责人、企业监督办公室负责人、厂办公室负责人、公关部负责人、总党支部副秘书、副厂长 ;秦皇岛市异形化钢厂厂长、党总支秘书;秦皇岛机电繁重的工作有限的公司办公室负责人;秦皇岛市工业界公司工业界助长办负责人等柱。公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会常任理事国。,秦皇岛国家资产监督戒指副总统。毛林娜未有病的公司利息,刑柱同伴与实践同伴暗中不在相关性性。,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。。

  谢海燕,女,45岁,本科学历,奖学金获得者,国际留下印象内地的审计员,上品主任奖学金获得者师,北京的旧称汇华电子工程企业、北京的旧称中彩印刷有限的公司、北京的旧称汇电电子信息有限的公司,他是北京的旧称中核科学与技术发展有限的公司的财务负责人。、广视科学与技术(北京的旧称)有限的公司财务总监。2011年11月到眼前为止任北京的旧称博升优势科学与技术发展有限的公司财务负责人。谢海燕途经上海丰益投资额监督向心性(普通PAR)、孝昌启研投资额向心性(有限的责任使无空闲公司)间接的刑柱,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。,刑柱同伴与实践无相干,但与有病的公司5%上级的利息的同伴孝昌365体育投注投资额向心性(有限的使无空闲)在关系相干。

  陆小青,女,生于1981年1月,奇纳国籍,无海内庇护权,卒业于哈尔滨贸易中学工程监督专业,本科学历。2004年7月至2007年4月,黑龙江正业优美的体型有限的公司,贸易标示于图表上部,负责人。2007年5月至2015年9月,利息有限的公司深圳玛雅(戒指)有限的公司,任办公室负责人。2015年9月到眼前为止,在深圳麦业大厦有限的公司任务。,行政和约维修服务向心性负责人。陆小青未有病的公司利息,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。,它与公司的刑柱同伴顾虑。。

  保密的简化:MAE交流保密的密码:000889公报号。:2016—41

  茂业新闻报道体系利息有限的公司

  顾虑召开2015届同伴周年纪念日大会的警告

  公司和董事会的占有围攻都抵押权了我的真实使满足。、正确、填写,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或得意地空投。

  一、警卫官的基本制约

  (一) 同伴大会届次:这次同伴大会是茂业新闻报道体系利息有限的公司(简化公司或本公司)2015年度同伴大会。

  (二) 同伴大会会议召开人:董事会。同伴大会是由董事会现在的的。,该提案已获第六感觉届董事会第六感觉届警卫官经过。。

  (三) 警卫官效力、合规性:同伴大会契合顾虑规则。。、行政规章、规则的、正态化文献和习惯的规则。

  (四) 警卫官日期、工夫:

  1、现场警卫官于2016年6月30日周四后期2点开端。;

  2、经过互联网网络开票的开端日期和工夫(开票社会事业机构):从后期3:00到2016年6月30日2016年6月29日后期3:00。;

  3、深圳保密的交易所网上开票的开端日期和工夫:2016年6月30日午前9:30至11:30,后期1点到后期3点。。

  (五) 警卫官召开:同伴大会在现场投投票和警卫官上举行。。

  同伴参加竞选择现场开票。、网上开票的一种方式,条件在相等的的投投票权中有重复地投投票,,终结是候选人提拔会次开票。。

  (六) 列席不赞成:

  1。权益股同伴或自有资本有病的人有病的自有资本的代劳人。

  由于2016年6月24日后期,关门工夫。,在奇纳保密的留下印象结算有限的责任公司深圳子公司留下印象在册的本公司囫囵权益股同伴均有权列席这次同伴大会,并可以以以书面形式委托代劳人列席警卫官和加入投投票,同伴代表不得发生公司的同伴。;2。董事、监事、上品监督人员;三。公司延聘的募捐人。

  (七)地皮:秦丽都国际酒店海阳秦皇岛路200号警卫官室。

  二、警卫官深思

  (一) 鸟嘴相接触涉及同伴大会投投票:

  1、2015年度董事会民族语言。;

  2、2015年度中西部及东部各州的县议会民族语言;

  3、2015年度公司财务民族语言;

  4、公司2015利润分派规划;

  5、2015年度民族语言全文和摘要行动;

  6、董事会在非孤独董事投票中间的功能,公司的第七年期董事会是激流。、费子丽(女)、王斌、陈果平、钟鹏毅、卢晓娟(女)、柳攀、郭瀚,董事的高级的不相等。,同伴大会将举行积聚开票。、比照报考者使和谐一致的部分,前6名念珠菌属。

  7、董事会顾虑孤独董事投票的鸟嘴相接触,公司第七届董事会孤独董事报考者为蒋大明、刘宁、刘南刚、徐小武,孤独董事报考者的资历与孤独性,同伴大会可以举行投投票。。孤独董事的高级的不相等。,同伴大会将举行积聚开票。、比照报考者使和谐一致的部分,前3名念珠菌属。

  8、超等的董事会同伴中西部及东部各州的县议会的鸟嘴相接触,中西部及东部各州的县议会第七名中西部及东部各州的县议会围攻、毛林娜(女)、陆小青(女)、谢海燕(女),同伴和监事的使同等不相等。,同伴大会将举行积聚开票。、比照报考者使和谐一致的部分,前3名念珠菌属。

  6-8上级的的鸟嘴相接触是积聚开票。,开票方式的阐明见本警告附件1。、附件2代替物的使满足,孤独董事和非孤独董事的投投票。

  上级的1至8项鸟嘴相接触由普通决定开票投投票。。

  (二) 票据使满足显露出工夫、半生熟的和公报定义的显露出

  鸟嘴相接触的使满足在《奇纳保密的报》上。、保密的时报与巨潮信息网显露出,即:2016年4月19日显露出的《公司第六感觉届董事会2016年第四的次警卫官决定公报》、2015年度公司民族语言、公司2015年度民族语言摘要,2016年6月8日显露出的《公司第六感觉届董事会2016届第六感觉次警卫官公报》、《公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会2016届第三次警卫官公报》。

  三、警卫官留下印象法

  (一) 留下印象方式:现场、肖像画法、写印刷体字母方式,本公司不受权话筒留下印象。;

  (二) 留下印象工夫:2016年6月28日、6月29日(午前9:00午前11:00),后期3:00至后期5:00,拢共包孕第一天和最后一天。;

  (三) 留下印象得名次:秦皇岛市入港停泊区河北手段146号(金原国际商务大厦27层2704室);

  (四) 个别的留下印象和投投票文献的立案想要:(1)列席警卫官的自然人同伴使宣誓了他的高尚。、同伴存款卡;(2)社团同伴由法定代劳人代表。,我要出示高尚证。、使宣誓其合格的有病的证明和占有权证明;(3)社团同伴列席警卫官的表示、社团的受命人和高尚证;(4)列席警卫官的代劳机构出示了他的高尚证。、资本的的保密的存款和代替物(见附件2)。

  四、厕网上开票的具体操作顺序

  在同伴大会上,同伴可以经过深圳保密的交易所交易体系举行开票。,顾虑互联网网络开票的相关性事项,见结局附件1。。

  五、另外事项

  (一) 警卫官接触过程:1。与接触:焦海青、张海英,2.联系话筒及肖像画法号码:0335-3023349,三。电子邮件:haiyingduo@@,4。邮递区号:066000,地址:秦皇岛市入港停泊区河北手段146号金原国际商务大厦27层;

  (二) 警卫官费:与会同伴及其受命代劳人的食宿费、通讯费自理。

  六、备查文献

  建议召开公司2015年度同伴大会的公司第六感觉届董事会2016年第六感觉次警卫官决定;

  茂野交流体系利息有限的公司负责人会

  2016年6月8日

  附件1:厕网上开票的具体操作顺序

  一、体系开票顺序

  1。权益股的开票密码和开票缩写:开票密码是360889。,开票高等的Mao Ye开票。。

  2。行动和视域开票

  (1)得意地穿戴设定。

  表1。同伴大会的鸟嘴相接触对应于

  ■

  (2)填写选票或投票票。

  非积聚开票行动,开票视域,使和谐一致、支持、弃权;

  积聚开票行动,填写报考者的开投票。:

  ①鸟嘴相接触6投票非孤独董事的同伴所本人人的投票投票=同伴所代表的有投投票权的利息总额×参加竞选人数6,同伴可以将投票中间分派给8位非孤独董事报考者中间的6位,也可以在8位非孤独董事报考者中选择不超越6位(含本数)恣意分派,但总投票不得超越其投票。。这次同伴大会将比照报考者使和谐一致的部分,前6名念珠菌属。

  ②鸟嘴相接触7投票孤独董事的同伴所本人人的投票投票=同伴所代表的有投投票权的利息总额×参加竞选人数3,中间投票可以分派给4个孤独的指挥向心性中间的3个。,也可以选择不超越3个地位(包孕数字)。,但总投票不得超越其投票。。这次同伴大会将比照报考者使和谐一致的部分,前3名念珠菌属。

  ③鸟嘴相接触8投票同伴代表监事的同伴所本人人的投票投票=同伴所代表的有投投票权的利息总额×参加竞选人数3,同伴可以将开票额中间分派给4名同伴代表中间的3名。,也可以选择不超越3个地位(包孕数字)。,但总投票不得超越其投票。。这次同伴大会将比照报考者使和谐一致的部分,前3名念珠菌属。

  公司同伴该当以投票为根底举行投投票。,譬如,同伴丢弃的投票超越了,或开票姓在荣誉投票中间的人数。,得意地穿戴集团的投票开票被以为有病的。。条件你不使和谐一致报考者的视域,报考者可以投0票。。

  表2积聚开票社会事业机构下报考者投票开票名单

  ■

  (3) 同伴投投票的普通行动。,除积聚VoTI外,被总数对占有另外法案表达相使和谐一致见。

  当同伴重复地开票投投票时的普通举措和子鸟嘴相接触,以候选人提拔会次有病的开票为铅锤。。条件同伴率先开票投投票独自的法案。,再次开票投投票总鸟嘴相接触。,以早已投投票的次鸟嘴相接触的投投票视域为准。,另外未投投票的鸟嘴相接触以总鸟嘴相接触的投投票

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